根据在纽约南区提交的法庭文件，美国联邦调查局 (FBI) 已指控六人涉嫌使用加密货币非法经营价值3000万美元的汇款业务。 文件显示，这六人Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel在纽约没有适当的资金转移许可证。 寻求逮捕的FBI未密封的文件中披露的细节显示，在2021年7月至2023年9月期间，他们通过使用暗网将比特币或其他加密货币兑换成现金来进行非法业务。